在CALPE一伙主要从南美贩毒到欧洲的团伙被抓

西班牙国家警察在CALPE(阿里坎特)抓获一名51荷兰籍男子,怀疑其危害公共健康和洗黑钱,怀疑其为一伙主要从南美贩毒到欧洲的运毒团伙的头目。该男子主要为犯罪团伙洗黑钱,金额达到8000万欧元。涉案该男子的落网使得该犯罪团伙在阿里坎特省的非法毒品交易及后来的洗黑钱得到控制。这起警方行动是由阿里坎特省防洗黑钱警察跟荷兰西北警卫队共同破获。

这起行动的第一阶段是在2017 年1月份,在哥伦比亚进口的香蕉集装箱查获3279 公斤可卡因。贩卖毒品所得,犯罪团伙通过一家房地产公司在Alfàs del Pi(阿里坎特省)洗白。

在这起抓捕行动中,落网的有该51岁荷兰籍男子跟他的儿子,后者为这次国际运毒的后期洗黑钱重要人物。据荷兰警方消息称洗黑钱金额到达8000万欧元。目前该男子以为遣返荷兰继续接受调查。这次抓捕地点为犯罪头目的一栋在CALPE(阿里坎特)的豪华别墅。

被同时调查的还有Alfàs del Pi(阿里坎特省)的一家房屋中介,贩卖毒品所来的不法收益,他们通过这家房屋中介购买在阿里坎特北部海岸的高级住所跟地皮,再卖给或租给别人,从而洗白不法所得。

这些不动产给这些犯罪头目带来了高端跟豪华的生活。这次行动总共冻结其4辆高级汽车跟8处房产,总价值超500万欧元。

 

By |2019-03-30T20:27:30+00:00三月 30th, 2019|Uncategorized|0 Comments

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